פוליטיקאים עשירים ואנשי עסקים החשודים בשחיתות בארצות מולדתם בורחים למקלט בטוח שם עושרם והשפעתם מגנים עליהם מפני מעצר.
הם נכנסו למדינה במגוון ויזות, כולל אחת שנועדה לעודד השקעה. חלקם ביקשו מקלט, שנועד להגן על אנשים הנמלטים מדיכוי ורדיפה פוליטית.
היעד הפופולרי יותר ויותר לאנשים הנמנעים מאישומים פליליים אינו אומת פרייה.
זאת ארצות הברית.
תחקיר שנערך על ידי ProPublica, בשיתוף עם מרכז סטאביל לעיתונאות חוקרת באוניברסיטת קולומביה, מצא כי גורמים שנמלטים מהעמדות לדין בקולומביה, סין, דרום קוריאה, בוליביה ופנמה מצאו מקלט לעצמם ולעושרם במדינה זו, תוך ניצול אכיפה רופפת של החוקים האמריקאים ופערי ההגירה והתקנות הפיננסיות. רבים הסתירו את נכסיהם ורכישות הנדל"ן על ידי יצירת נאמנויות וחברות בערבון מוגבל על שם עורכי דין וקרובי משפחה.
הרשויות האמריקאיות אמורות להטיל בדיקה על מועמדי אשרה כדי לוודא שהן אינן תחת חקירה פעילה באשמות פליליות. אך מבדיקת ProPublica עולה כי דרישה זו התעלמה באופן שגרתי.
אחד המקרים הבולטים ביותר הוא נשיא לשעבר של פנמה, שהורשה להיכנס לארצות הברית ימים ספורים לאחר שבית המשפט העליון במדינתו פתח בחקירת האשמות כי הוא סייע למעול 45 מיליון דולר מתוכנית ארוחת צהריים בבתי הספר הממשלתיים.
ריקרדו מרטינלי, רב מיליונר בסופרמרקט, היה ברדאר של משרד החוץ מאז שנבחר בשנת 2009. באותה שנה החל שגריר ארה"ב בפנמה. שליחת כבלים דיפלומטיים המזהירים על "הצד האפל" של הנשיא כולל הקישורים שלו לשחיתות ובקשתו לתמיכה אמריקאית בהאזנות סתר ליריביו.
זמן קצר לאחר שעזב מרטינלי את תפקידו בשנת 2014, התובעים הפנמיים ערכו תחקיר נרחב של שחיתות בתוכנית ארוחת הצהריים בבית הספר, ובאמצע ינואר 2015 העבירו את ממצאיהם לבית המשפט העליון במדינה.
ב- 28 בינואר 2015, שעות ספורות לפני שבית המשפט העליון הכריז על בדיקה רשמית במסגרת ההאשמות עלה מרטינלי על מטוס פרטי, טס לפגישה בגואטמלה סיטי ואז נכנס לארה"ב באשרת ביקור. תוך שבועות הוא גר בנוחות באטלנטיס, בית משותף יוקרתי בשדרת בריקל המפוארת של מיאמי. הוא עדיין כאן.
משרד החוץ סירב להגיב על המקרה של מרטינלי, ואמר כי רישומי הויזה חסויים וכי המכס האמריקאי והגנת הגבול מחליטים מי רשאי להיכנס למדינה. CBP מסר כי תקנות הפרטיות מונעות מהסוכנות להגיב על מרטינלי.
המאמצים להגיע למרטינלי, כולל מכתב רשום שנשלח לכתובת שלו במיאמי, לא צלחו.
בספטמבר השנה ביקשה פנמה להסגיר את מרטינלי, אך הנשיא לשעבר נלחם בבקשה זו, בטענה שאין עילה משפטית להחזיר אותו למדינת מולדתו, שם התרחבה החקירה ולכלול סחר פנים, שחיתות והתעללות בסמכות. בדצמבר האחרון הוציא בית המשפט העליון של פנמה צו למעצרו באשמה שהשתמש בכספי ציבור כדי לרגל אחר למעלה מ -150 מתנגדים פוליטיים. אם יימצא אשם, הוא עלול לעמוד לרשותו של 21 שנות מאסר.
רוגליו קרוז, המגן על מרטינלי בבית המשפט העליון של פנמה, אמר כי הנשיא לשעבר "יחזור לפנמה ברגע שיתקיימו תנאים נאותים בנוגע להליך הולם, שבו יהיו שופטים עצמאיים - שאין כאלה".
לארה"ב יש מדיניות מפורשת המונעת הוצאת אשרות לגורמים זרים העומדים בפני האשמות פליליות במולדתם. בשנת 2004 פרסם הנשיא ג'ורג 'בוש הכרזה נועד למנוע מארצות הברית להפוך למקלט של פקידים מושחתים. הכרזת 7750, שיש לה כוח ותוקף של חוק, הפנתה את משרד החוץ לאסור על גורמים שקיבלו שוחד או שהופקעו כספים ציבוריים כאשר למעשיהם יש "השפעות שליליות חמורות על האינטרסים הלאומיים של ארצות הברית".
על פי הכללים שמיישמים את פקודת בוש, קצינים קונסולריים אינם זקוקים להרשעה או אפילו לחיובים רשמיים כדי להצדיק שלילת ויזה. הם יכולים לחתום "הכחשה" על סמך מידע ממקורות לא רשמיים או לא פורמליים, כולל כתבות בעיתון, על פי דיפלומטים ופקידי משרד החוץ שהתראיינו לדו"ח זה.
משרד החוץ סירב למסור את מספר הפעמים שהכריזה 7750 הופעלה, אך התעקשה כי נעשה בה שימוש "בחוזקה".
במהלך השנים, נאסר על כמה פקידים מושחתים לכאורה להיכנס לארצות הברית, כולל לשעבר נשיא פנמה ארנסטו פרס בלאדרס, לשעבר נשיא ניקרגואה, ארנולדו אלמן, לשעבר שר ההגנה הקמרוני רמי זא מקה, ופרש האלוף הפיליפיני קרלוס גרסיה, על פי כבלים שפרסמה WikiLeaks. בשנת 2014 אסרה ארה"ב על אשרות 10 חברים במעגל הפנימי של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן בגלל טענות לשחיתות.
אבל גורמים רבים נוספים בממשל זר, כולל נשיאים לשעבר ושרי קבינט, חלפו בין הסדקים, על פי מסמכי בית המשפט, כבלים דיפלומטיים וראיונות עם תובעים וסנגורים בארצות הברית ומחוצה לה. האישומים כללו מגוון רחב של התנהגות בלתי הולמת, מגניבת כספי ציבור ועד קבלת שוחד.
שישה חודשים לפני כניסתו של מרטינלי לארצות הברית, שר החקלאות הקולומביאני לשעבר והמועמד לנשיאות, אנדרס פליפה אריאס, נמלט למיאמי שלושה שבועות לפני שהורשע בכך שהוציא 12.5 מיליון דולר לתומכים פוליטיים עשירים מתוכנית סבסוד שנועדה לצמצם את אי השוויון. באזורים הכפריים ולהגן על החקלאים מפני השפעות הגלובליזציה.
שגרירות ארה"ב בבוגוטה עקבה מקרוב אחר משפטו של אריאס מדווחים על השערורייה בכבלים לוושינגטון. הניסוי הוצגו מסמכים ועדים ואמר כי תחת השגחה של אריאס משרד החקלאות הוציא מיליוני סבסוד למשפחות אמידות, שחלקן, על פי דיווחים בתקשורת, תרמו לבעלות בריתו הפוליטיות של אריאס או לקמפיין הנשיאותי שלו.
הסבסוד הועבר לקרובי משפחה של חברי קונגרס, חברות בבעלות האיש העשיר ביותר בקולומביה, ולמלכת יופי לשעבר. משפחה חזקה אחת ומקורביה קיבלו למעלה מ -2.5 מיליון דולר, על פי רישומים שפרסמו התובעים. משפחה נוספת, שכללה קרובי משפחה של סנאטור לשעבר, קיבלה 1.3 מיליון דולר. שתי המשפחות תמכו בבן בריתו הפוליטי הראשי של אריאס, נשיא קולומביה לשעבר אלווארו אוריבה, בתרומות לקמפיין.
אל האני חוק שהקים את התוכנית לא אסר על בעלי קרקעות עשירים לקבל מענקים, אך כמה משפחות עילית קיבלו מספר סובסידיות עבור אותה חווה. הם שיחקו את המערכת על ידי הגשת הצעות מרובות בשמותיהם של בני משפחה שונים ועל ידי חלוקת אדמותיהם כדי שיוכלו לבקש מענקים עבור כל חלקה, כך עולה מרשומות בית המשפט.
עם זאת, בנובמבר 2013, בזמן שהמשפט נמשך, חידשה שגרירות ארה"ב בבוגוטה את אשרת הביקור של אריאס. משרד החוץ סירב לדון במקרה ואמר כי רישומי הויזה חסויים. אבל א הגשה לאחרונה בבית המשפט הפדרלי הראה כי השגרירות האמריקאית סימנה את בקשתו של אריאס, וביקשה ממנו למסור מסמכים שיתמכו בבקשתו לעזוב את המדינה בזמן שהאישומים ממתינים. אריאס הגיש מסמכים מבית המשפט הקולומביאני, כולל צו שיפוטי שאפשר לו לנסוע. בסופו של דבר הוציאה השגרירות ויזה מכיוון שטרם הורשע.
בליל ה -13 ביוני 2014, שלושה שבועות לפני שהשופטים הרשיעו אותו במעילה בניכוס, חוק קולומביאני העונש שימוש בלתי מורשה בכספי ציבור לטובת גופים פרטיים, ארז אריאס את מזוודותיו ועלה למטוס. בחודש שלאחר מכן ביטלה שגרירות ארה"ב בבוגוטה את הויזה. אבל אריאס שכר עורך דין לענייני הגירה וביקש מקלט.
"אם היית מחפש במילון 'אישומים ממניעים פוליטיים', תהיה לצידה תמונה של אנדרס אריאס", אמר דיוויד אוסקר מרקוס, פרקליטו הראשי של אריאס. "התיק [נגדו] הוא אבסורדי ואפילו לא כזה שמוכר בארצות הברית".
במהלך השנתיים הקרובות בנה אריאס חיים חדשים בדרום פלורידה עם אשתו ושני ילדיו, פתח חברת ייעוץ קטנה ושכר בית בווסטון.
ב -24 באוגוסט הוא היה נעצר על ידי הרשויות האמריקאיות בתגובה לבקשת הסגרה מקולומביה. הוא שהה מספר חודשים במעצר עד לשחרורו בערבות באמצע נובמבר. אריאס טוען שארצות הברית לא יכולה להסגירו כיוון שאין לה הסכם הסגרה פעיל עם קולומביה, אך משרד הפרקליטות האמריקאי חולק על כך. טיעון מקלט אינו מגן על הנאשמים מפני הסגרה אם הם מואשמים בקולומביה בעבירה המכוסה בהסכם בין שתי המדינות.
הקונגרס הקים את תוכנית המשקיעים המהגרים EB-5 בשנת 1990 כדרך ליצור מקומות עבודה לאמריקאים ולעודד השקעות של זרים.
הסוכנות המנהלת את התוכנית, שירותי אזרחות והגירה בארה"ב, אימצה תקנות שנועדו למנוע הונאה, כולל דרישה למשקיעים זרים להמציא ראיות, כגון החזרי מס ודוחות בנק, כדי להוכיח שהם השיגו את כספם באופן חוקי.
אך אמצעי הגנה אלה לא מנעו מחתנתו ונכדיו של הדיקטטור הדרום קוריאני לשעבר צ'ון דו-הוואן להשתמש ברווחים שלא קיבלו צ'ון כדי לקבל תושבות קבע בארה"ב.
בשנת 1996, בית משפט קוריאני הרשיע את צ'ון בקבלת שוחד של יותר מ -200 מיליון דולר בעודו בתפקיד בשנות השמונים, מחברות כמו סמסונג ויונדאי. הוא קיבל הוראה להחזיר את השוחד, אך סירב.
חלק מהונו של צ'ון הועבר לארצות הברית באמצעות בנו, שרכש בית של 2.2 מיליון דולר בניופורט ביץ ', קליפורניה, על פי התובעים והרשומות בנדל"ן בדרום קוריאה.
מיליוני דולרים מהכנסות השוחד של צ'ון הוסתרו באגרות חוב שנושאים אותם קשה לשמצה. בניגוד לאגרות חוב רגילות, השייכות לבעלים רשומים, אין רישום לגבי הבעלות או העברת איגרות החוב הנושאות. את האגרות ניתן לפדות על ידי מי שיש להן.
בשנת 2008 הגישה כלתו של צ'ון, שחקנית דרום קוריאה בשם פארק סאנג-אה, אשרת משקיעים למהגרים. פארק רשמה את איגרות החוב של בעלה כמקור הכספים שלה מבלי לציין שהכסף נמסר לו בתחילה על ידי צ'ון. שמונה חודשים לאחר מכן, פארק וילדיה קיבלו בדואר את כרטיסי השהייה הקבועה שלהם בארה"ב.
בשנת 2013, לבקשת התובעים הדרום קוריאניות, משרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירת העושר של משפחת צ'ון בארצות הברית ולאחר מכן תפסו 1.2 מיליון דולר מנכסי המשפחה בארה"ב בארצות הברית. הכסף הוחזר לדרום קוריאה. למרות זאת, בני משפחתו של צ'ון שמרו על מעמד תושבותם.
קרובי משפחתו של צ'ון השיגו את תושבותם הקבועה על ידי השקעה בפרויקט EB-5 בניהול התאגיד לפיתוח תעשייתי של פילדלפיה, חברה ללא מטרות רווח. ה- PIDC איגדה 500,000 דולר של צ'ון בכסף של 200 משקיעים זרים אחרים למימון הרחבת מרכז הכנסים של פנסילבניה במרכז העיר פילדלפיה.
אותו פרויקט בפילדלפיה סייע גם להבטחת תושבות קבע לצ'יאו ג'יאנג'ון, פקיד ממשל בסין שהואשם במעילה של יותר מ -40 מיליון דולר ממחסן תבואה בבעלות המדינה, כך על פי דיווחים בעיתון "העם", העיתון של המפלגה הקומוניסטית הסינית. צ'איאו התגרש מאשתו, שילן ג'או, בסין בשנת 2001, עובדה שלא חשף בפני רשויות ההגירה האמריקאיות. כשג'או הגיש בקשה לאשרת EB-5, צ'איאו העפיל לתושבות קבע בארה"ב כבן זוגו של המבקש.
משרד המשפטים פתח בחקירה רק כאשר הודתה על ידי הרשויות הסיניות. בינואר 2014, חבר מושבעים פדרלי הפליל את ג'או ובעלה לשעבר, קיאו, בגין הונאת הגירה, הלבנת הון ושינוע כספים גנובים בינלאומיים. ג'או נעצר ושוחרר בערבות. הרשויות הפדרליות רודפות אחרי צ'איאו, אשר מקום הימצאו עדיין אינו ידוע.
משפט נקבע בפברואר 2017. עורכי דין של ממשלת ארה"ב הגישו תביעות של חילוט נכסים כדי לשחזר נדל"ן הקשור לקיאו וז'או בפלשינג, ניו יורק ומונטריי פארק, קליפורניה.
באפריל 2015 הופיע קיאו רשימת 100 הפקידים "המבוקשים ביותר" של ממשלת סין שברח לחו"ל לאחר שהואשם בפשעים כגון שוחד ושחיתות. הוא ועוד 39 פקידי ממשלה ומנהיגי ארגונים בבעלות המדינה ברשימה נמלטו לכאורה לארצות הברית.
הרשימה, שנקראת "מבצע סקיינט", היא חלק מהקמפיין נגד השחיתות של נשיא סין שי ג'ינפינג, אשר הבטיח להוריד מה שגורמים סינים מתארים כ"נמרים "ו"זבובים" מושחתים בתוך המפלגה הקומוניסטית השלטת במדינה.
פנגקסיאן הו נמלט אחר ברשימת סין. הוא היה זמר צבא ושדרן רדיו לשעבר, הו עמד בראש חברת השידור בבעלות המדינה שהייתה לה מיזם משותף עם פפסי להפצת משקאות קלים במחוז סצ'ואן. בשנת 2002, הוושינגטון פוסט והוול סטריט ג'ורנל דיווח כי פפסי האשים את הו שבזזה את המיזם המשותף ושימשה בכספי החברה לרכישת מכוניות מפוארות ולצאת לסיורים באירופה.
באותה שנה, במהלך שהתפרסם בהרחבה, פפסי הגיש תיק לבוררים בינלאומיים בשטוקהולם, וביקש לפזר את המיזם המשותף. למרות זאת, הו קיבל ויזה שאפשרה לו לטוס באופן קבוע ללאס וגאס, שם היה לקוח VIP בקזינו MGM.
בינואר 2010 חקרו הרשויות הסיניות את הו בשל שחיתות. אך בחודש הקודם נכנס הו לארצות הברית באשרת ביקור מסוג B1, והצטרף לאשתו, אזרחית אמריקאית המתגוררת בניו יורק.
הו ניסה להשיג גרין קארד באמצעות אשתו, אך העתירה נדחתה על ידי רשויות ההגירה האמריקאיות. במקום זאת הוא ביקש מקלט.
בינתיים, הוא הסתבך בארצות הברית על כך שאיבד מיליונים בקזינו בלאס וגאס ולא שילם חוב של 12 מיליון דולר להימורים. בשנת 2012 הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט בנוואדה בשתי עבירות של גניבה ובאישום אחד של העברת צ'ק בכוונה ללא מספיק כסף.
הו הודתה באשמה; עורכי דינו טענו שהמחאות שלו קפצו כי חשבון הבנק שלו נסגר על ידי הרשויות הסיניות. האישומים נגדו בארצות הברית נחשבו לעבירה חמורה, המהווה בסיס נפוץ לגירוש. אולם, ל- Hu היה תיק מקלט תלוי ועומד ולכן לא ניתן היה לגרשו.
באוגוסט 2015, שופט הגירה בניו יורק דחה את תביעת המקלט. אך עורכי דינו של הו טענו כי הוא יעונה אם יחזור לסין ויפעיל את אמנת האו"ם נגד עינויים, שאומרת כי אין לשלוח חייזר למדינה בה סביר להניח שהוא יעונה. בסופו של דבר, בית המשפט להגירה השעה את צו ההרחקה של הו, ומאפשר לו להישאר בארצות הברית ולעבוד כאן ללא הגבלת זמן. עם זאת, הוא לא יקבל תושבות קבע או יורשה לנסוע מחוץ למדינה.
העדר הסכם הסגרה - יחד עם רמת חיים גבוהה - הופך את ארצות הברית ליעד מועדף עבור פקידים ואנשי עסקים סינים הנמלטים מאישומי שחיתות.
באפריל 2015, ג'ה ג'ונסון, מזכיר המחלקה לביטחון פנים, עשה טיול של 48 שעות לבייג'ינג. הביקור נועד לסלול את הדרך לביקורו של נשיא סין שי ג'ינפינג בארה"ב בספטמבר 2015, על פי תזכיר שכתב ג'ונסון, שהתקבל באמצעות בקשה לפי חוק חופש המידע.
בתזכיר אמר ג'ונסון כי ממשלת סין מחפשת 132 אנשים שלדבריה נמלטו לארצות הברית כדי להימנע מהעמדה לדין. זה מייצג מספר גדול יותר של נמלטים מאשר הרשויות הסיניות הודו בפומבי.
"נאמר לי שבדיונים קודמים הסינים היו מתוסכלים מחוסר המידע מאיתנו לגבי 132 הנמלטים", כתב ג'ונסון.
הבקשה הסינית לסיוע הציבה דילמה עבור ארצות הברית. גורמים אמריקאים מודאגים מחוסר הוגנות במערכת המשפט הפלילית בסין. ארגוני זכויות אדם אומרים כי סין ממשיכה להשתמש בעינויים כדי לחלץ הודאות שווא של חשודים בפושעים. עינויים גם תועדו כחלק ממנה שואנגווי - תהליך משמעת חשאי השמור לחברי המפלגה הקומוניסטית הסינית.
כמה אנליסטים רואים בפעולה של גורמים מושחתים חלק מטיהור שמכוון ליריביו הפוליטיים של המשטר הנוכחי ולאויבים אידיאולוגיים. גורמים רשמיים בארה"ב אומרים כי הדבר הופך את החזרת גורמים מושחתים לסין לסוגיה עדינה עבור ארצות הברית.
בשנת 2003, דיווחו כותרות ברחבי העולם הפגנות רחוב נרחבות בבוליביה שהוביל לכך שכוחות הביטחון הרגו 58 בני אדם, רובם בני קבוצות ילידות. זמן לא רב לאחר מכן, כשהמפגינים התאספו ברחובות לה פז בדרישה להתפטר, התפטר נשיא בוליביה גונסאלו סאנצ'ס דה לוזדה וברח מארצו יחד עם שר ההגנה שלו, חוסה קרלוס סאנצ'ס ברזיין.
שני הגברים טסו לארצות הברית, שם הם ממשיכים להתגורר. בשנת 2006, ברזיין ביקש מקלט מדיני, אותו ניתן לו בשנת 2007. ביום הבקשה שלו, כאשר נשאל הטופס: "האם אתה או בני משפחתך הואשמו, הואשמו, נעצרו, עוכבו, נחקרו, הורשעו ונידונים או נכלאו במדינה אחרת מלבד ארצות הברית?" ברזיין סמן את התיבה "לא", למרות שאז הוא ודה לוזאדה הואשמו רשמית רֶצַח עַם על ידי היועץ המשפטי של בוליביה. כתב האישום היה אושר על ידי בית המשפט העליון של בוליביה בשנת 2007. ברזיין ציין גם הוא בבקשה כי משרד החוץ אירגן את נסיעותיו לארצות הברית.
ממשל דה לוזדה היה פרו-אמריקאי קולי. לפני ההדחה הודיעו גורמים רשמיים שהם יקלו על ייצוא גז לארה"ב.
לאחר עזיבתם, התובע הכללי של בוליביה נאמר בפומבי שהממשל הוציא מיליונים מקופת הממשלה, אך לא הגיש רשמית כתב אישום. לדבריו, דה לוזאדה לקח כ -22 מיליון דולר מכספי העתודה של המדינה לפני שנמלט.
דה לוזאדה וחברי הנהלתו דחו את הטענות כחלק מקמפיין הכפשה ממניעים פוליטיים, אך ישנן עדויות המצביעות על כך שהתרחשו אי סדרים בטיפול בכספי המילואים. הנשיא לשעבר חתם על צו זמן קצר לפני שעזב את תפקידו והרשה לשרי הפנים והאוצר למשוך כספים מכספי המילואים של בוליביה מבלי לעבור את תהליך האישור הרגיל. שר הפנים לשעבר של דה לוזאדה הודה באשמה בשנת 2004 למעילה לאחר שנמצאו בביתו של מקורב 270,000 אלף דולר במזומן.
דה לוזאדה, איל כרייה לפני שהפך לנשיא, עבר לשבר צ'ייס, מרילנד, פרבר יוקרתי של וושינגטון הבירה. כיום הוא מתגורר בבית לבנים בן שתי קומות שנרכש ב -1.4 מיליון דולר על ידי חברת מקאלסטר לימיטד, חברה בע"מ. באיי הבתולה הבריטיים ומפרטת תיבת דואר באיי בהאמה ככתובתה העיקרית.
מצב ההגירה של דה לוזאדה אינו ברור. הוא אמר בתצהיר מושבע בשנת 2015 כי הוא אינו אזרח אמריקאי. חתנו, ששוחח עם פרופובליקה מטעמו, לא יגיד אם דה לוזדה ביקש מקלט.
בינתיים התיישב ברזיין בדרום פלורידה. הרישומים מראים כי הוא וגיסו מחזיקים באופן אישי או רשומים כקצינים או כחברים בגופים עסקיים השולטים יחדיו בנכסי מיאמי בשווי 9 מיליון דולר.
חלק מהרכישות בוצעו בשמות של גופים שנראים כמפרסמים וריאציות שונות של שמו של ברזן ברשומות עסקיות.
בנוסף, ברכישת שני נכסים, שמו של ברזיין נוסף לרשומות העסקים רק לאחר שהעסקה התקיימה. גיסו של ברזיין שילב חברה בשם Warren USA Corp באוקטובר 2010, והחברה רכשה נכס למגורים של 1.4 מיליון דולר בחודש שלאחר מכן. שלושה שבועות לאחר שוורן ארה"ב קורפ הפך לבעלים של וילה בסגנון ספרדי אלגנטי בקי ביסקיין, צורף ברזיין כמזכיר החברה.
בשנה שלאחר מכן, במאי 2011, גיסו של ברזיין יצר את Galen KB Corp ונרשם כנשיא החברה. חודש לאחר מכן, רכשה Galen KB Corp דירה של 250,000 דולר. באוגוסט החליף ברזיין את גיסו כנשיא החברה, על פי רישומי עסקים. ברזיין אינו רשום עוד כקצין חברה בשתי החברות.
במהלך ראיון בינואר אמר ברזיין ל- ProPublica "אין לי חברות". כשנשאל על כמה מהחברות הקשורות בשמו או בכתובתו ברשומות ציבוריות, אמר שר הביטחון לשעבר כי יש לו חברת ייעוץ שעזרה ללקוחות להקים חברות וכי לעיתים הוא צורף לדירקטוריון. המאמצים להגיע לגיסו של ברזיין, איש עסקים אמיד ובעלים של חברת אוטובוסים בבוליביה, לא צלחו. גיסו של ברזיין לא הואשם בעבירה כלשהי.
הנוהג של רכישת נדל"ן על שם גוף עסקי כמו חברה בערבון מוגבל, או LLC, הוא נוהג נפוץ ומשפטי בשוקי נדל"ן מתקדמים, ומאפשר למפורסמים ואנשים עשירים אחרים להגן על פרטיותם .
אבל הנוהג גם מאפשר לפקידים זרים להסתיר רווחים שלא קיבלו. התקנות האמריקאיות מאפשרות לאנשים ליצור גופים עסקיים כמו חברות LLC מבלי לחשוף את הבעלים המוטב. חברות LLC יכולות להיות רשומות על שם עורכי דין, רואי חשבון או מקורבים אחרים - או אפילו בעילום שם במדינות מסוימות - ולהשתמש בהן לרכישת נדל"ן, דבר שכמעט לא יכול לקבוע את הבעלים בפועל של נכס.
חוקרי הממשלה ומחוקקים הצביעו על פערים מתמשכים במדיניות האמריקאית שאפשרו לפקידים מושחתים להתחמק מהצדק ולהסתיר את נכסיהם במדינה זו. אבל מעט השתנה.
בשנה שעברה, תחקיר משרד האחריות הממשלתי האמריקאי אמר שזה יכול להיות "קשה" לפקידי ההגירה לזהות את המקור האמיתי של כספי המשקיעים המהגרים. גורמי הגירה אמרו למבקרי הממשלה כי למבקשי EB-5 עם קשרים לשחיתות, סחר בסמים, סחר בבני אדם ופעילויות פליליות אחרות יש תמריץ עז להשמיט פרטים מרכזיים על ההיסטוריה הפיננסית שלהם או לשקר בבקשותיהם.
"קל מאוד ללכת לאיבוד ברעש אם אתה אדם רע", אמר סיטו בגדויאן, מנהל הביקורת הפורנזית במשרד האחריות, שחיבר את דו"ח ה- GAO.
לפקידי ההגירה, הוסיף, יש יכולת "כמעט ואינה קיימת" להעריך היטב את הרקע של המשקיעים ולאתר את נכסיהם.
למרות חולשות כאלה, הקונגרס יש ללא הרף מוּרחָב תוכנית EB-5 עם שינויים קלים. התוכנית מגובה על ידי לוביסטים של נדל"ן שטוענים שכן הוא מקור מימון מכריע לדירות יוקרה ובתי מלון. התוכנית היא צפוי לשגשג בנשיאות טראמפ מכיוון שהנשיא הנבחר הוא מפתח וחתנו ג'ארד קושנר קיבל 50 מיליון דולר בכספי EB-5 לבניית מגדל ממותג טראמפ בניו ג'רזי.
בשנת 2010, דו"ח הסנאט תיאר כיצד גורמים זרים חזקים וקרוביהם העבירו מיליוני דולרים בכספי חשוד לארצות הברית. הדו"ח אמר כי המשקיעים עקפו תקנות נגד הלבנת הון בעזרת עורכי דין אמריקאים, סוכני נדל"ן ומוסדות בנקאיים. בשנה שעברה, חדשות ABC דיווח שלוביסטים של נדל"ן וקבוצות עסקים אחרות הוציאו 30 מיליון דולר בשנת 2015 במאמץ להגן על תוכנית EB-5.
חוקרי הסנאט הציעו חקיקה שתחייב חברות לחשוף את בעליהם המועילים ולהקל על הרשויות להגביל את הכניסה, לשלול ויזות ולגרש גורמים זרים מושחתים.
כמה מההצעות אומצו, אך הן לא עשו הבדל רב. הבנקים הגבירו את מאמציהם לזהות פקידים מושחתים ולפקח על חשבונותיהם. קבוצות מקצועיות כמו לשכת עורכי הדין האמריקאית פרסמו הנחיות לא מחייבות לחבריהן בדבר עמידה בפיקוח נגד הלבנת הון. ממשלת ארה"ב עבדה גם עם כוח המשימה פעולה פיננסית, גוף בינלאומי שהוקם למאבק בהלבנת הון, להביא את הפקרות שלו נגד שחיתות בהתאם להנחיות הגוף.
בחודש מאי חוקק משרד האוצר כלל חדש שייכנס לתוקפו המלא בשנת 2018 ויחייב את המוסדות הפיננסיים לזהות את הבעלים המועילים של חברות הפגז. כמה עורכי דין רואים את הכלל צעד אחורה. הכלל החדש מאפשר לחברות מעטפת לייעד את מנהל החשבון כבעלים המועיל, ולהסתיר את זהותו של האדם המפעיל בסופו של דבר שליטה.
משרד החוץ סירב לומר אילו התקדמות היא השיגה בהמלצת ועדת המשנה של הסנאט לשלול אגרסיביות יותר באמצעות אשרות 7750. "המחלקה מתייחסת ברצינות להמלצות הקונגרס ומקדישה משאבים לטיפול בשחיתות ברחבי העולם", כתב גורם במשרד החוץ. בתגובה לשאלות.
בשנת 2010 השיק היועץ המשפטי לממשלה דאז, אריק הולדר, את יוזמת התאוששות נכסי קלפטוקרטיה. היחידה הקטנה, שגדלה וכוללת 16 עורכי דין, שואפת לשחזר נכסים בארצות הברית הקשורים לשחיתות זרה ולהחזיר את הכסף למדינות שנבזזו.
במהלך שש השנים האחרונות, הגישה היחידה כשתריסר תיקי חילוט נכסים אזרחיים בניסיון לתפוס כסף, מקרקעין ונכסים אחרים הקשורים לפקידי ממשלה מ -16 מדינות. הנכסים נעים בין כפפה בודדת המכוסה ביהלום שנלבש על ידי מייקל ג'קסון שנרכש על ידי סגן נשיא גינאה המשוונית, תאודורו אוביאנג, ועד קרן של מיליארד דולר שקשורה לראש ממשלת מלזיה נג'יב רזאק.
עם זאת, רוב הכסף שרדף משרד המשפטים נותר בעינו. התיק הנוגע לצ'ון, נשיא דרום קוריאה לשעבר, הוא אחד משני המקרים שבהם הוחזרו רווחים מושחתים למולדת באמצעות מאמצי משרד המשפטים. השני קם כשפקידי משרד המשפטים החזירה לטייוואן 1.5 מיליון דולר מנכס שנרכש בשוחד ששולם למשפחתו של צ'ון שואי ביאן, נשיא טייוואן לשעבר.
הסוכנות מתמודדת עם אתגרים רבים בניסיון לתפוס ולהשיב נכסים שנרכשו על ידי גורמים זרים מושחתים, כולל מחסור בעדים, אמר קנדל דיי, ראש אגף חילוט ונכסי הון של משרד המשפטים. פקידים אלה מגנים לעתים קרובות על עסקאותיהם באמצעות חברות מעטפת, חברות offshore או רשת של שותפים.
"המשימה של יוזמת הקלפטוקרטיה היא באמת למקד את מה שאנו מכנים שחיתות זרות גדולה שמשפיעה על המערכת הפיננסית בארה"ב", אמר דיי והביא כדוגמה את מקרה צ'ון.
חוק מגניצקי מ -2012 נותן לממשלה סמכות לשלול אשרות ולהקפיא את נכסיהם של אזרחים רוסים המואשמים בשחיתות או בהפרות זכויות אדם. חוק מגניצקי העולמי ירחיב את אותן הסנקציות לשאר העולם, אך הקונגרס טרם קיבל אותן. בניגוד להכרזת 7750, חוקי מגניצקי מחייבים את הממשלה לפרסם רשימה של פקידי ממשל זרים המונעים מארצות הברית.
בנוסף, משרד האוצר הטיל השנה תקנות שמטרתן לפגוע בשימוש בחברות מעטפת לרכישת נדל"ן במקומות כמו מיאמי ומנהטן. חברות הביטוח הכותרות נדרשות כעת לזהות את הבעלים האמיתיים של חברות הרוכשות נדל"ן ברמה גבוהה ללא משכנתא. אולם תקנות אלה הן זמניות.
מאמר זה הופיע במקור ב- Propublica
על המחבר
קירה גורני, אנג'אלי צווי, דייויד איאקונאנג'לו, סלינה צ'נג
ספרים קשורים:
at InnerSelf Market ואמזון
